Один из игроков нашего клиента выиграл в их казино почти 1 миллион евро. Хотя клиент был готов выплатить выигрыш, игрок не предоставил законные документы в процессе проверки. Вместо этого игрок предоставил поддельные документы, что вызвало обеспокоенность у доверенных партнеров нашего клиента и провайдера SumSub.

Задача заключалась в том, чтобы решить эту проблему, обеспечив при этом соблюдение правил, сохранив выигрыш.

Наша команда предприняла несколько важных шагов для разрешения ситуации:

1. Попытки проверки документов 

  Мы посоветовали клиенту предоставить игроку более четырех возможностей для подачи действительных документов необходимого формата. Несмотря на эти попытки, игрок продолжал предоставлять поддельные документы.

2. Блокировка аккаунта и отказ от оплаты 

  Ввиду невозможности пройти процедуру проверки и поддельного характера документов аккаунт игрока был заблокирован, а в выплате было отказано в соответствии с требованиями KYC/AML.

3. Регуляторные меры 

  После блокировки аккаунта игрок подал жалобу в CEG, утверждая, что клиент без объяснения причин отказался выплатить выигрыш. В ответ мы подготовили подробный отчет, включая нотариально заверенное подтверждение от SumSub, с объяснением ситуации и шагов, предпринятых для проверки личности игрока.

4. Официальная документация и резолюция 

  Наша команда юристов, опираясь на отношения с нотариусами в разных странах, обеспечила надлежащее нотариальное заверение всей документации и ее представление в регулирующий орган. Это обеспечило надежную защиту от жалобы.