Получение лицензии в такой европейской стране, как Мальта, — сложный и кропотливый процесс. Наш клиент обратился к нам без сертификации программного обеспечения, бизнес-плана, технической документации для своей платформы, а также без номинального или реального бенефициара с источником дохода и опытом работы в отрасли. Целью было получить лицензию Мальтийского управления по азартным играм (MGA) в этих сложных условиях.

Наша команда предприняла несколько ключевых шагов для подготовки необходимой документации и обеспечения успешной подачи заявки на лицензию:

1. Подготовка технической документации. 

  Мы тесно сотрудничали с технической командой клиента, чтобы определить и подготовить необходимые документы и изменения для прохождения платформой технического аудита. Мы также координировали предлицензионный аудит для оценки текущего состояния программного обеспечения.

2. Подготовка деловой документации 

  Мы разработали полный набор бизнес-документов, включая подробные бизнес-планы, финансовые прогнозы и анализ рынка, необходимые для успешной подачи заявки на лицензию.

3. Идентификация ключевого персонала 

  Мы определили и подготовили необходимый ключевой персонал, включая их документы, для удовлетворения требований MGA. Это включало в себя создание подробных резюме и историй за последние 10+ лет опыта работы.

4. Подготовка бенефициара и акционеров с использованием номинального сервиса

  Мы провели масштабные действия по установлению бенефициара, акционера и директора мальтийской компании. Это включало создание портфеля источников дохода и опыта. Мы содействовали клиенту в сделках по покупке акций и выплате дивидендов, чтобы предоставить регулятору надежный финансовый профиль.

5. Документация и аудит 

  Мы подготовили полный пакет деловой и технической документации, успешно прошли пробный технический аудит, провели тщательный аудит финансовой документации. Сюда входили декларации, объясняющие происхождение средств и их приобретение, а также подробные резюме и объяснения опыта бенефициаров.