Наша команда предприняла несколько ключевых шагов для подготовки необходимой документации и обеспечения успешной подачи заявки на лицензию:
1. Подготовка технической документации.
Мы тесно сотрудничали с технической командой клиента, чтобы определить и подготовить необходимые документы и изменения для прохождения платформой технического аудита. Мы также координировали предлицензионный аудит для оценки текущего состояния программного обеспечения.
2. Подготовка деловой документации
Мы разработали полный набор бизнес-документов, включая подробные бизнес-планы, финансовые прогнозы и анализ рынка, необходимые для успешной подачи заявки на лицензию.
3. Идентификация ключевого персонала
Мы определили и подготовили необходимый ключевой персонал, включая их документы, для удовлетворения требований MGA. Это включало в себя создание подробных резюме и историй за последние 10+ лет опыта работы.
4. Подготовка бенефициара и акционеров с использованием номинального сервиса
Мы провели масштабные действия по установлению бенефициара, акционера и директора мальтийской компании. Это включало создание портфеля источников дохода и опыта. Мы содействовали клиенту в сделках по покупке акций и выплате дивидендов, чтобы предоставить регулятору надежный финансовый профиль.
5. Документация и аудит
Мы подготовили полный пакет деловой и технической документации, успешно прошли пробный технический аудит, провели тщательный аудит финансовой документации. Сюда входили декларации, объясняющие происхождение средств и их приобретение, а также подробные резюме и объяснения опыта бенефициаров.